证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2019-023

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

独立董事辞去职务布告

特别提示

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近来收到独立董事石金星先生的书面辞去职务报告,石金星先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务,一起同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略开展委员会委员、审计委员会委员职务。石金星先生辞去职务后将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》的规则,石金星先生辞去职务导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,因此在新的独立董事就任前,石金星先生将根据相关法律法规及《公司章程》的规则持续实行独立董事责任。公司董事会将赶快提名新的独立董事提名人,在报送上海证券交易所审阅通往后,提交公司股东大会推举。

公司董事会对石金星先生在任职期间做出的奉献表明衷心感谢!

特此布告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

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