证券代码:600252 证券简称:中恒集团编号:临2019-55

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届董事会第二十四次会议告诉于2019年9月26日以书面或电子邮件的方法宣布,会议于2019年10月8日以通讯方法举行。应参加会议表决董事8人,实践参加会议表决董事8人。会议的招集和举行契合《公司法》、中恒集团《公司规章》和《董事会议事规则》的有关规定,所作抉择合法有用。会议审议并以记名投票方法表决经过以下方案及事项:

  一、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修正的方案》;

  中恒集团依据公司的实践情况拟对《公司规章》部分条款作如下修正:

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  除修正上述条款外,《公司规章》其他内容不变。

  董事会将提请股东大会授权公司运营层全权处理本次修正公司规章的相关监管部门核准、报备事宜及工商登记改变等事宜。

  上述《公司规章》修正内容需公司股东大会特别抉择审议经过后方可收效。

  本方案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站发表的布告。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  二、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于举行公司2019年第五次暂时股东大会告诉的方案》。

  公司定于2019年10月24日(周四)下午2点30分在广西梧州市工业园区工业大路1号中恒集团六楼会议室举行中恒集团2019年第五次暂时股东大会。会议审议:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修正的方案》。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日

(责任编辑:DF398)

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